リスク・インテリジェンス

スクリーニング・ソリューション

LSEG のリスク・スクリーニング・ソリューションは、高品質でアクセスしやすいデータとグローバルなカバレッジで、顧客とサードパーティのスクリーニング・プロセスの簡素化を支援します。

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  1. 概要
  2. ソリューション
  3. ご利用のメリット
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  5. パートナー

最先端のテクノロジーを、信頼性の高いデータと人的専門知識に融合することで、顧客とサードパーティのスクリーニング・プロセスがシンプルになります。

規制が絶えず変化し、レピュテーションリスクは高まり、コンプライアンスコストが上昇するなか、規制対象の企業や組織は規制上義務を果たすだけではなく、一連の業務効率向上も求めています。

LSEG は、金融リスク・データ、最先端のスクリーニング・テクノロジー、モニタリング・テクノロジー、専門知識を組み合わせた強力なソリューションで、多忙なコンプライアンス部門がリソースを最大限に活用できるよう支援します。このソリューションを活用することで、顧客の潜在リスクを検知、評価、最小化し、状況の変化を定期的にモニタリングできます。

ソリューション

潜在リスクを的確に検知、評価、最小化

LSEG の受賞歴を誇る World-Check のデータベースは、顧客の本人確認 (KYC)、マネーロンダリング対策 (AML)、制裁、贈収賄防止、汚職コンプライアンスに関するスクリーニング・プログラムにおける利用を目的に設計されています。このデータベースは数百万件のプロファイルで構成され、取引関係や人的ネットワークに潜むリスク解明をサポートします。外国公務員や国営企業など、制裁対象の団体や個人特定も可能です。アドバース・メディア・スクリーニングで、財務、風評被害などのリスクに発展する可能性がある犯罪行為にサードパーティが関与するリスクを発見できます。

また、コンプライアンスにかかるコストや担当部署の負荷を軽減できるマネージド・スクリーニング・サービスも提供しています。スクリーニングをお客様のリスクベースのアプローチに合わせ、強固な品質保証プロセスを備えたアウトソーシング・モデルです。サービスには初期のスクリーニング、継続的なモニタリング、そしてカスタマイズ可能なプロジェクト・リクエストのスクリーニングが含まれています。

ご利用のメリット

スクリーニング・ソリューションが世界中で利用されている理由

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品質

リスクの高い個人や団体に関する高品質なインテリジェンス・データ。全世界を網羅し、完全に構造化、集約化され、重複を排除した、分析性、関連性、正確性の高い情報。

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カバレッジ

五大陸を拠点にする調査センターに、500 人以上のアナリスト、70 を超える言語で 240 の国や地域をカバー。

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アクセス

デスクトップ、一括ダウンロード、API、パートナーチャネルなど、お客様のワークフローに合わせてカスタマイズ可能な、要件に合ったさまざまな配信方法を提供。

ソリューション

カスタムメイドなリスク・スクリーニング・ソリューション

パートナー

パートナーになる

LSEG は幅広く厳選されたパートナーのネットワークを通じて、お客様が最先端テクノロジーもアクセスし、利用することをサポートします。LSEG のパートナーシップ・プログラムを活用することで、幅広いユースケースでデータを利用でき、データとテクノロジーへの投資の両方から最大限の価値を享受できます。

LSEG やそのパートナーと協力することで、データ、テクノロジー、コラボレーションのメリットを享受し、その結果、投資から最大限のメリットを得て、リスク管理やコンプライアンスへの取り組みを改善することができます。

詳しく見る (英語)
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