金融機関やフィンテック企業は、顧客が求めるスピードに対応し、多くの顧客および取引のスクリーニングを行わなければならないというプレッシャーにさらされています。制裁リスト、PEPs (重要な公的地位にある人物)、アドバース・メディア、さらには政府関連の団体・組織が変化する中で、リスク・スクリーニングはますます複雑化し、スケーラブルな対応が困難になっています。
本 eBookでは、こうした課題に対して組織がどのように対応し、またなぜ多くの企業がリアルタイム・インテリジェンスを活用したリスク管理を模索しているのかを解説しています。
eBook の主なテーマ:
- コンプライアンス業務の負担が増加
金融機関はより多くの顧客や取引をスクリーニングする必要があるにもかかわらず、拡張や維持が難しい分断されたシステムに依存しているケースが多く見られます。 - レガシーシステムによる業務上の摩擦
バッチ処理ベースで精度の低いスクリーニングモデルは、過剰なフォルス・ポジティブ (誤検知) を発生させ、アラート疲れを招くとともに、本来問題のない取引までも遅らせる要因となります。 - 網羅性だけでなく「即時性」も重要
本 eBook では、リスクが発生したタイミングにより近い形でスクリーニングを実施する方向へのシフトが進んでいることを示しています。これにより、規制要件を損なうことなく、より迅速な意思決定が可能になります。
オンボーディング、決済、KYCといったワークフローにリアルタイム・スクリーニングを組み込むことを検討している企業に向けて、LSEG World-Check Verify は、AWS を基盤としたクラウドネイティブのリアルタイム API を通じて、信頼性の高い World-Check リスク・インテリジェンスを提供します。
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