Library 2019: webinar

Academy propone un percorso formativo articolato in 10 webinar tra i quali, i destinatari indicati, potranno scegliere le tematiche di maggior interesse. 
I percorsi sono stati personalizzati per target di riferimento: Banche 'Retail', Banche di Investimento, SIM e SGR. Tuttavia, sarà lasciata la libertà al cliente di comporre il proprio percorso sulla base delle esigenze formative individuate all’interno della propria azienda.

Le Q&A sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, pubblicate da Consob il 5 ottobre 2018, sottolineano che la durata della formazione non possa essere inferiore alle 3 ore e superiore alle 8 ore giornaliere.

Percorso formativo Banche 'Retail' Docente/i
1. MiFID 2: I requisiti di adeguatezza – I nuovi Orientamenti ESMA
Edoardo Guffanti, Partner, Craca, Di Carlo, Guffanti, Pisapia, Tatozzi
2. Il processo di investimento e il controllo del rischio Luca Barillaro, Consulente Autonomo
3. La fiscalità
Stefania Barsalini, Partner, Studio Dattilo
4. Relazione con il cliente nell'offerta di prodotti/servizi d'investimento
Raffaele Manfredi Selvaggi, Direttore Area Consulenza Banche e Intermediari Finanzairi, Unione Fiduciaria
5. Analisi dei mercati: focus su AIM Italia.
La disciplina regolamentare dei PIR e altre forme di investimento
Isabella Tirri, Regolemantazione, Borsa Italiana
Barbara Lunghi, Primary Markets, Borsa Italiana
Michele Troiani, Buyside Relationship Management, Borsa Italiana
6. Gli Indici di Borsa
Luca Filippa, Director, FTSE
7. OICR: criteri di valutazione del patrimonio e calcolo del NAV 
8. Il rischio di riciclaggio nell’offerta dei servizi di investimento 
Raffaele Manfredi Selvaggi, Direttore Area Consulenza Banche e Intermediari Finanzairi, Unione Fiduciaria
9. Brexit: impatti sul mercato finanziario  Chiara Rossetti, Regolamentazione, Borsa Italiana
Isabella Tirri, Regolamentazione, Borsa Italiana
10. Abuso di mercato e informazioni confidenziali Toni Atrigna, Partner, Atrigna & Partners

 

 

Percorso formativo Banche di Investimento Docente/i
1. MiFID 2 e impatti per il settore Corporate e Investment Banking Filippo Annunziata, Professore, Università Bocconi
2. Indicatori macroeconomici: rendimenti storici e predittivi Luca Bagato, Professore, Università Cattolica
3. Il processo di investimento e il controllo del rischio Luca Barillaro, Consulente Autonomo
4. Finanza Comportamentale Ruggero Bertelli, Professore, Università degli Studi di Siena
5. Analisi dei mercati: focus su AIM Italia. 
La disciplina regolamentare dei PIR e altre forme di investimento
Isabella Tirri, Regolemantazione, Borsa Italiana
Barbara Lunghi, Primary Markets, Borsa Italiana
Michele Troiani, Buyside Relationship Management, Borsa Italiana
6. M&A: valutazione aziendale nelle operazioni di finanza straordinaria - casi di studio Franco Quillico, Professore, Politecnico di Milano
7. La gestione di UTP e NPL Gabriele Deana, Professore, Università Bocconi
8. Green Finance e principi ESG Sara Lovisolo, Group Sustainability Manager, LSEG
9. Brexit: impatti sul mercato finanziario Chiara Rossetti, Regolamentazione, Borsa Italiana
Isabella Tirri, Regolamentazione, Borsa Italiana
10. La Fiscalità * Stefania Barsalini, Partner, Studio Dattilo
Percorso formativo SIM Docente/i
1. MiFID 2 e impatti per il settore Corporate e Investment Banking Filippo Annunziata, Professore, Università Bocconi
2. Gli Indici  di Borsa Luca Filippa, Director, FTSE
3. La negoziazione algoritmica ad alta frequenza Luca Barillaro, Consulente Autonomo
4. Il processo di investimento e il controllo del rischio Luca Barillaro, Consulente Autonomo
5. Abusi di mercato e informazioni confidenziali Toni Atrigna, Partner, Atrigna & Partners
6. Il rischio di riciclaggio nell’offerta dei servizi di investimento  Toni Atrigna, Partner, Atrigna & Partners
7. Criteri contabili relativi a una gestione individuale di portafoglio
8. La Fiscalità * Stefania Barsalini, Partner, Studio Dattilo
9. Analisi dei mercati: focus su AIM Italia. 
La disciplina regolamentare dei PIR e altre forme di investimento
Isabella Tirri, Regolemantazione, Borsa Italiana
Barbara Lunghi, Primary Markets, Borsa Italiana
Michele Troiani, Buyside Relationship Management, Borsa Italiana
10. Relazione con il cliente nell'offerta di prodotti/servizi d'investimento Raffaele Manfredi Selvaggi, Direttore Area Consulenza Banche e Intermediari Finanzairi, Unione Fiduciaria
Percorso formativo SGR Docente/i
1. OICR e FIA: attività di investimento, norme prudenziali e governance Edoardo Guffanti, Partner, 5Lex
2. MiFID 2: I requisiti di adeguatezza – I nuovi Orientamenti ESMA Edoardo Guffanti, Partner, 5Lex
3. UCITS e AIFMD Emanuele Grippo, Partner, GOP
4. La redazione della relazione periodica sulla gestione di OICR e FIA e commento ai dati contabili Raffaele Manfredi Selvaggi, Direttore Area Consulenza Banche e Intermediari Finanzairi, Unione Fiduciaria
5. Il processo di investimento e il controllo del rischio Luca Barillaro, Consulente Autonomo
6. Green Finance e principi ESG Sara Lovisolo, Group Sustainability Manager, LSEG
7. Le politiche di retribuzione Edoardo Guffanti, Partner, 5Lex
8. Abusi di mercato e informazioni confidenziali Toni Atrigna, Partner, Atrigna & Partners
9. La Fiscalità * Stefania Barsalini, Partner, Studio Dattilo
10. Relazione con il cliente nell'offerta di prodotti/servizi d'investimento Raffaele Manfredi Selvaggi, Direttore Area Consulenza Banche e Intermediari Finanzairi, Unione Fiduciaria

Il webinar sulla fiscalità è componibile sulla base delle aree tematiche di interesse di ciascun intermediario:

La Fiscalità * Durata
1. I regimi opzionali per i redditi diversi di natura finanziaria 1 ora e 17 minuti
2. Il Trust 25 minuti circa
3. Il monitoraggio fiscale 1 ora e 10 minuti circa
4. La fiscalità di OICR e FIA 1 ora e 25 minuti circa
5. I PIR 35 minuti circa
6. La fiscalità di successioni e donazioni 55 minuti circa
7. Le polizze 50 minuti circa
8. La fiscalità nelle operazioni societarie straordinarie 1 ora e 10 minuti circa


Ciascuna collana di webinar è così strutturata:

  • 10 webinar di 3 ore ciascuno integrati da materiale didattico di approfondimento e test di autovalutazione delle conoscenza acquisite
  • 30 ore complessive
  • ogni webinar è suddiviso in capitoli

Test di verifica

Il test finale per la verifica delle conoscenze acquisite al termine di ogni webinar o corso in aula sarà composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del modulo (ex art. 79, comma 9, lett. a))
La soglia di superamento è pari al 60% delle risposte.
Il test di verifica verrà svolto in aula al termine della sessione se la formazione verrà erogata in presenza; sarà svolto online al termine di ciascun webinar in caso di formazione e-learning.